职责：
1、负责反洗钱尽职调查团队的日常管理，梳理并优化相关作业流程，制定和完善尽调审核规范及绩效考核机制。
2、对反洗钱专员在客户风险等级划分、可疑交易分析判断等环节的工作成果进行复核或抽样审查，依据审核结果编制重点可疑交易报告。
3、定期开展反洗钱基础理论、客户风险分类标准与操作流程、可疑交易识别方法与处理流程等方面的培训工作。
4、牵头组织尽职调查团队完成反洗钱监控规则的有效性验证；运用数据分析技术开展案件深度分析和风险点挖掘，提出策略改进建议；协同反洗钱系统产品与技术开发岗位，推动系统功能迭代升级，提升尽调作业效率。
5、协助法律合规部门、内部审计机构或监管单位开展各类检查与迎检工作。

任职要求：
1、本科及以上学历，具备3年以上金融行业工作经验，或具有反洗钱实务经验，或有尽调团队管理背景。
2、熟悉国家反洗钱法律法规，理解以风险为导向的反洗钱工作机制。
3、具备一定的数据分析能力，掌握SQL等数据处理工具者优先。
4、具备较强的沟通协调能力、文字表达能力和团队协作意识。
5、责任心强，能够适应较高强度的工作节奏。